1. Основні обов’язки нотаріусів як суб’єктів первинного фінансового моніторингу
2. Адвокати та особи, які надають юридичні послуги, як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу
3. Порядок здійснення нотаріусом, як суб’єктом первинного фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів, які проводять фінансові операції
4. Щодо ідентифікації нерезидентів
5. Щодо з’ясування відомостей про власників істотної участі
6. Щодо виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та порядок їх реєстрації
7. Щодо класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику
8. Порядок та умови повідомлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
9. Чи обов’язково нотаріус повідомляє Держфінмоніторинг України про фінансові операції, у випадку посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в ін
10. Чи розповсюджуються на нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, вимоги статті 15 Закону щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу?
11. Повідомлення спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу про припинення діяльності