- Основні обов’язки нотаріусів як суб’єктів первинного фінансового моніторингу
- Адвокати та особи, які надають юридичні послуги, як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу
- Порядок здійснення нотаріусом, як суб’єктом первинного фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів, які проводять фінансові операції
- Щодо ідентифікації нерезидентів
- Щодо з’ясування відомостей про власників істотної участі
- Щодо виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та порядок їх реєстрації
- Щодо класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику
- Порядок та умови повідомлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
- Чи обов’язково нотаріус повідомляє Держфінмоніторинг України про фінансові операції, у випадку посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в ін
- Чи розповсюджуються на нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, вимоги статті 15 Закону щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу?
- Повідомлення спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу про припинення діяльності